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登上熱搜,央視曝光購物卡成洗錢工具|界面新聞

4月22日,“央視曝光購物卡成洗錢工具”相關(guān)話題,登上微博熱搜。

據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道,江蘇省邳州市的張女士在4月初被一則“零基礎(chǔ)兼職配音”的廣告吸引,下載軟件進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)配音。在所謂“導(dǎo)師”的幫助下獲得了上百元的現(xiàn)金收益。第二天該“導(dǎo)師”就引導(dǎo)她進(jìn)入一個基金平臺,讓其購買理財(cái)產(chǎn)品。然而,經(jīng)過幾輪投資理財(cái)后,當(dāng)張女士想要提現(xiàn)時,卻被告知因“操作錯誤”需充值解凍

按照其“導(dǎo)師”要求,該女士來到大型連鎖商超,打算購買7.4萬元購物卡。當(dāng)工作人員詢問具體原因時,她卻支支吾吾,還頻繁查看手機(jī)信息。這引起了超市工作人員的警覺,并上報(bào)給了民警部門。

民警趕到現(xiàn)場后,通過查看張女士的手機(jī)信息,發(fā)現(xiàn)她正在某基金軟件上做理財(cái)任務(wù),有人誘導(dǎo)她購買購物卡,并上傳卡號和密碼。民警發(fā)現(xiàn)張女士有大額轉(zhuǎn)賬、頻繁轉(zhuǎn)賬的現(xiàn)象,初步推斷其有可能陷入網(wǎng)絡(luò)詐騙的嫌疑當(dāng)中。

登上熱搜,央視曝光購物卡成洗錢工具|界面新聞

民警稱,因商超購物卡具有匿名性、流動性的特點(diǎn),實(shí)施違法犯罪后,難以被追查,所以詐騙分子要求受害者將資金轉(zhuǎn)換為購物卡,獲取其卡號和密碼后,通過黑市渠道快速折價套現(xiàn),完成洗錢。

公安部此前發(fā)布提示稱,通過購物卡轉(zhuǎn)移涉詐資金的詐騙洗錢新套路,在全國多地高發(fā)。有詐騙分子利用購物卡不記名屬性實(shí)施詐騙,先是誘使受害者購買購物卡,再獲取卡號、密碼,實(shí)施詐騙的同時進(jìn)行“洗錢”犯罪。

據(jù)了解,在此類騙局中,刷單返利、冒充客服、虛假投資理財(cái)?shù)仍p騙類型最為常見。

國家反詐中心民警楊舉曾介紹,刷單類詐騙的變種最多,比如詐騙分子會引導(dǎo)受害者開一個虛假的“跨境網(wǎng)店”,并告訴其店鋪要升級,或者說要增加商品的類目,引導(dǎo)其購買購物卡,提供卡號和密碼給對方,進(jìn)而實(shí)施詐騙。在虛假投資理財(cái)類詐騙中,詐騙分子會以規(guī)避手續(xù)費(fèi)、賬戶解凍金、賬戶異常等托詞,引導(dǎo)被害人購買購物卡,進(jìn)而實(shí)施詐騙。

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民警提醒,防范購物卡相關(guān)詐騙,不要點(diǎn)擊未知鏈接或掃描可疑二維碼,避免下載涉詐或木馬病毒軟件,嚴(yán)格保密卡號密碼等核心信息。如有人讓你購買大量購物卡,提供卡號和密碼,說明你已深陷騙局。

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