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營(yíng)口市大石橋市、吉林市昌邑區(qū)、寧德市柘榮縣、屯昌縣南呂鎮(zhèn)、常州市武進(jìn)區(qū)
鶴壁市鶴山區(qū)、漢中市佛坪縣、南昌市東湖區(qū)、中山市南朗鎮(zhèn)、五指山市水滿
張家界市桑植縣、商洛市洛南縣、黔西南望謨縣、定安縣龍湖鎮(zhèn)、宣城市旌德縣
臨高縣多文鎮(zhèn)、南通市啟東市、馬鞍山市博望區(qū)、黔東南榕江縣、無(wú)錫市惠山區(qū)、酒泉市敦煌市、甘南瑪曲縣、常州市鐘樓區(qū)
東莞市沙田鎮(zhèn)、宜春市袁州區(qū)、漯河市郾城區(qū)、內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)、海西蒙古族烏蘭縣、沈陽(yáng)市法庫(kù)縣、海東市民和回族土族自治縣、呂梁市中陽(yáng)縣、濱州市無(wú)棣縣
寧波市北侖區(qū)、駐馬店市泌陽(yáng)縣、玉溪市通?？h、武威市民勤縣、白銀市平川區(qū)、寧夏中衛(wèi)市海原縣、黃山市黃山區(qū)、中山市南區(qū)街道
天水市秦州區(qū)、運(yùn)城市平陸縣、本溪市明山區(qū)、寧波市北侖區(qū)、武漢市漢陽(yáng)區(qū)、瀘州市合江縣、潮州市湘橋區(qū)
宜賓市珙縣、襄陽(yáng)市南漳縣、丹東市寬甸滿族自治縣、內(nèi)蒙古赤峰市阿魯科爾沁旗、陽(yáng)江市江城區(qū)、十堰市鄖西縣、廣西桂林市全州縣、南京市溧水區(qū)、南京市浦口區(qū)
安慶市桐城市、咸陽(yáng)市秦都區(qū)、安康市紫陽(yáng)縣、廣西桂林市雁山區(qū)、涼山普格縣
廈門市集美區(qū)、德州市武城縣、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏拉特中旗、廣西百色市右江區(qū)、遵義市習(xí)水縣、莆田市涵江區(qū)、無(wú)錫市梁溪區(qū)
內(nèi)蒙古烏蘭察布市涼城縣、內(nèi)蒙古包頭市青山區(qū)、新鄉(xiāng)市封丘縣、綏化市蘭西縣、重慶市彭水苗族土家族自治縣、三明市泰寧縣、貴陽(yáng)市南明區(qū)、永州市新田縣、五指山市番陽(yáng)、周口市西華縣
延安市宜川縣、郴州市桂陽(yáng)縣、漳州市龍海區(qū)、遵義市仁懷市、常德市澧縣、宜春市萬(wàn)載縣、南昌市灣里區(qū)
銅仁市萬(wàn)山區(qū)、錦州市凌海市、銅川市耀州區(qū)、渭南市華州區(qū)、朔州市懷仁市、文山富寧縣、大理大理市、南通市海安市、焦作市沁陽(yáng)市、臨高縣和舍鎮(zhèn)
營(yíng)口市西市區(qū)、普洱市景谷傣族彝族自治縣、平頂山市魯山縣、黃山市黃山區(qū)、南陽(yáng)市社旗縣、陽(yáng)泉市城區(qū)
遵義市湄潭縣、廣州市白云區(qū)、安康市石泉縣、內(nèi)蒙古包頭市固陽(yáng)縣、榆林市佳縣、臨沂市平邑縣
河源市連平縣、廣西河池市羅城仫佬族自治縣、德宏傣族景頗族自治州盈江縣、大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)、臺(tái)州市三門縣、阜新市海州區(qū)、煙臺(tái)市萊陽(yáng)市
珠海市斗門區(qū)、忻州市神池縣、南平市浦城縣、寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)、重慶市南岸區(qū)
登上熱搜，央視曝光購(gòu)物卡成洗錢工具|界面新聞
4月22日，“央視曝光購(gòu)物卡成洗錢工具”相關(guān)話題，登上微博熱搜。
據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，江蘇省邳州市的張女士在4月初被一則“零基礎(chǔ)兼職配音”的廣告吸引，下載軟件進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)配音。在所謂“導(dǎo)師”的幫助下獲得了上百元的現(xiàn)金收益。第二天該“導(dǎo)師”就引導(dǎo)她進(jìn)入一個(gè)基金平臺(tái)，讓其購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。然而，經(jīng)過(guò)幾輪投資理財(cái)后，當(dāng)張女士想要提現(xiàn)時(shí)，卻被告知因“操作錯(cuò)誤”需充值解凍。
按照其“導(dǎo)師”要求，該女士來(lái)到大型連鎖商超，打算購(gòu)買7.4萬(wàn)元購(gòu)物卡。當(dāng)工作人員詢問(wèn)具體原因時(shí)，她卻支支吾吾，還頻繁查看手機(jī)信息。這引起了超市工作人員的警覺(jué)，并上報(bào)給了民警部門。
民警趕到現(xiàn)場(chǎng)后，通過(guò)查看張女士的手機(jī)信息，發(fā)現(xiàn)她正在某基金軟件上做理財(cái)任務(wù)，有人誘導(dǎo)她購(gòu)買購(gòu)物卡，并上傳卡號(hào)和密碼。民警發(fā)現(xiàn)張女士有大額轉(zhuǎn)賬、頻繁轉(zhuǎn)賬的現(xiàn)象，初步推斷其有可能陷入網(wǎng)絡(luò)詐騙的嫌疑當(dāng)中。
民警稱，因商超購(gòu)物卡具有匿名性、流動(dòng)性的特點(diǎn)，實(shí)施違法犯罪后，難以被追查，所以詐騙分子要求受害者將資金轉(zhuǎn)換為購(gòu)物卡，獲取其卡號(hào)和密碼后，通過(guò)黑市渠道快速折價(jià)套現(xiàn)，完成洗錢。
公安部此前發(fā)布提示稱，通過(guò)購(gòu)物卡轉(zhuǎn)移涉詐資金的詐騙洗錢新套路，在全國(guó)多地高發(fā)。有詐騙分子利用購(gòu)物卡不記名屬性實(shí)施詐騙，先是誘使受害者購(gòu)買購(gòu)物卡，再獲取卡號(hào)、密碼，實(shí)施詐騙的同時(shí)進(jìn)行“洗錢”犯罪。
據(jù)了解，在此類騙局中，刷單返利、冒充客服、虛假投資理財(cái)?shù)仍p騙類型最為常見(jiàn)。
國(guó)家反詐中心民警楊舉曾介紹，刷單類詐騙的變種最多，比如詐騙分子會(huì)引導(dǎo)受害者開(kāi)一個(gè)虛假的“跨境網(wǎng)店”，并告訴其店鋪要升級(jí)，或者說(shuō)要增加商品的類目，引導(dǎo)其購(gòu)買購(gòu)物卡，提供卡號(hào)和密碼給對(duì)方，進(jìn)而實(shí)施詐騙。在虛假投資理財(cái)類詐騙中，詐騙分子會(huì)以規(guī)避手續(xù)費(fèi)、賬戶解凍金、賬戶異常等托詞，引導(dǎo)被害人購(gòu)買購(gòu)物卡，進(jìn)而實(shí)施詐騙。
民警提醒，防范購(gòu)物卡相關(guān)詐騙，不要點(diǎn)擊未知鏈接或掃描可疑二維碼，避免下載涉詐或木馬病毒軟件，嚴(yán)格保密卡號(hào)密碼等核心信息。如有人讓你購(gòu)買大量購(gòu)物卡，提供卡號(hào)和密碼，說(shuō)明你已深陷騙局。
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