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廈門市思明區(qū)、許昌市鄢陵縣、衡陽市衡陽縣、營口市大石橋市、青島市萊西市、蘇州市相城區(qū)
三明市沙縣區(qū)、陵水黎族自治縣新村鎮(zhèn)、南充市蓬安縣、白沙黎族自治縣阜龍鄉(xiāng)、龍巖市新羅區(qū)、三亞市海棠區(qū)、溫州市文成縣、南平市建甌市、馬鞍山市和縣
白山市臨江市、東方市天安鄉(xiāng)、雞西市虎林市、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市磴口縣、南京市鼓樓區(qū)、馬鞍山市花山區(qū)、長春市德惠市
蕪湖市鳩江區(qū)、文山西疇縣、衡陽市珠暉區(qū)、韶關(guān)市新豐縣、大慶市讓胡路區(qū)、臨汾市汾西縣、宜昌市五峰土家族自治縣、海西蒙古族格爾木市、三明市沙縣區(qū)、朝陽市朝陽縣
大興安嶺地區(qū)呼中區(qū)、廣西柳州市城中區(qū)、重慶市長壽區(qū)、駐馬店市確山縣、永州市江永縣
涼山美姑縣、洛陽市宜陽縣、文昌市龍樓鎮(zhèn)、衢州市龍游縣、甘孜瀘定縣、廣西百色市右江區(qū)
咸寧市通山縣、甘南碌曲縣、德陽市廣漢市、安慶市迎江區(qū)、哈爾濱市松北區(qū)、昭通市永善縣
成都市新津區(qū)、漯河市舞陽縣、宿州市埇橋區(qū)、甘孜九龍縣、鹽城市大豐區(qū)、定安縣黃竹鎮(zhèn)、德宏傣族景頗族自治州梁河縣、黃南同仁市
萬寧市和樂鎮(zhèn)、威海市乳山市、丹東市寬甸滿族自治縣、衡陽市衡陽縣、菏澤市單縣、溫州市平陽縣
玉溪市江川區(qū)、撫順市順城區(qū)、東方市天安鄉(xiāng)、呂梁市孝義市、東莞市麻涌鎮(zhèn)、廣州市黃埔區(qū)、菏澤市巨野縣、徐州市睢寧縣、惠州市博羅縣、佳木斯市樺川縣
東方市感城鎮(zhèn)、瓊海市博鰲鎮(zhèn)、楚雄祿豐市、白銀市靖遠縣、南平市武夷山市、天津市東麗區(qū)、陽泉市郊區(qū)、廣元市蒼溪縣、連云港市海州區(qū)
廣西桂林市七星區(qū)、攀枝花市西區(qū)、廣西桂林市秀峰區(qū)、孝感市漢川市、西寧市城西區(qū)
商丘市虞城縣、黔南都勻市、開封市禹王臺區(qū)、迪慶德欽縣、寧夏銀川市西夏區(qū)、福州市倉山區(qū)
眉山市洪雅縣、三明市寧化縣、淮北市濉溪縣、宜昌市西陵區(qū)、丹東市元寶區(qū)、運城市稷山縣、廣西來賓市武宣縣、陵水黎族自治縣本號鎮(zhèn)
眉山市丹棱縣、孝感市應(yīng)城市、無錫市惠山區(qū)、鹽城市建湖縣、海北祁連縣、聊城市臨清市、長治市潞州區(qū)
內(nèi)蒙古鄂爾多斯市伊金霍洛旗、日照市五蓮縣、哈爾濱市道外區(qū)、綏化市肇東市、黃岡市黃州區(qū)
齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)、萬寧市和樂鎮(zhèn)、寧波市象山縣、涼山布拖縣、泉州市金門縣、莆田市仙游縣、玉樹曲麻萊縣、泰安市泰山區(qū)、常德市安鄉(xiāng)縣
三大業(yè)務(wù)違規(guī)!支付機構(gòu)廣東匯卡被罰沒948萬元|界面新聞
4月27日,界面新聞注意到,人民銀行廣東省分行日前公示的行政處罰決定信息顯示,支付機構(gòu)廣東匯卡商務(wù)服務(wù)有限公司(以下簡稱“廣東匯卡”)及其責(zé)任人遭處罰。
具體來看,廣東匯卡因違反商戶管理規(guī)定、違反機構(gòu)管理規(guī)定、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄等3項違法行為,被警告,沒收違法所得約312.82萬元,并處罰款635萬元,合計罰沒金額約948萬元。另外,時任廣東匯卡法定代表人、董事長兼經(jīng)理楊某對未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄負有責(zé)任,被罰款5萬元。
事實上,此前,廣東匯卡收到過更大金額的罰單。2023年12月,廣東匯卡曾因違反商戶管理規(guī)定、違反支付賬戶管理規(guī)定,被罰沒2100多萬元。

公開信息顯示,廣東匯卡成立于2010年,2013年獲得由人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》,業(yè)務(wù)類型為銀行卡收單,展業(yè)范圍僅限于廣東省內(nèi)。
值得一提的是,2023年1月進行新一次牌照續(xù)展時,因存在《中國人民銀行行政許可實施辦法》第二十四條規(guī)定的情形,人民銀行決定中止對廣東匯卡《支付業(yè)務(wù)許可證》續(xù)展申請的審查,該公司牌照續(xù)展至今未有新消息傳出。
除了廣東匯卡,目前還有上海商聯(lián)信電子支付服務(wù)有限公司、匯潮支付有限公司、上海瀚銀信息技術(shù)有限公司、九派天下支付有限公司、中鋼銀通信息技術(shù)服務(wù)有限公司、江西繳費通信息技術(shù)有限公司、圣亞云鼎支付有限公司、先鋒支付有限公司、天下支付科技有限公司等機構(gòu)的支付牌照也是“懸而未決”狀態(tài)。


2025年以來,監(jiān)管部門對支付機構(gòu)的嚴監(jiān)管態(tài)勢不減。據(jù)不完全統(tǒng)計,截至4月26日,年內(nèi)支付機構(gòu)已累計收到近30張罰單(以罰單公布日期為準)。從機構(gòu)違規(guī)行為來看,違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定、違反特約商戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定等成為監(jiān)管關(guān)注的重點。
其中,涉及兩張千萬元級別罰單,北京雅酷時空信息交換技術(shù)有限公司因存在交易信息設(shè)置及上送不規(guī)范、支付接口管理不規(guī)范、未落實外包管理相關(guān)規(guī)定、未按規(guī)定將手續(xù)費收入計提至特定自有資金賬戶等8項違規(guī)行為,被罰沒共計1199.237萬元;廣州市匯聚支付電子科技有限公司涉及違反特約商戶管理規(guī)定、違反支付賬戶管理規(guī)定、違反有關(guān)清算管理規(guī)定、違反有關(guān)支付機構(gòu)管理規(guī)定,被監(jiān)管部門罰沒共計1061萬元。
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