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德州市禹城市、杭州市拱墅區(qū)、永州市雙牌縣、延安市洛川縣、張掖市臨澤縣、銅仁市德江縣、大同市天鎮(zhèn)縣、上饒市德興市、廣西桂林市疊彩區(qū)
茂名市茂南區(qū)、海東市民和回族土族自治縣、商丘市永城市、樂東黎族自治縣萬沖鎮(zhèn)、洛陽市孟津區(qū)、廣西南寧市青秀區(qū)、文昌市文城鎮(zhèn)、東莞市大嶺山鎮(zhèn)
阜新市海州區(qū)、楚雄牟定縣、黔南都勻市、信陽市商城縣、合肥市廬江縣、九江市修水縣、宿遷市宿城區(qū)、廣西玉林市北流市、襄陽市谷城縣、鹽城市濱?？h
江門市蓬江區(qū)、駐馬店市西平縣、廣西梧州市蒙山縣、牡丹江市穆棱市、遼源市西安區(qū)、遼陽市弓長嶺區(qū)、吉安市遂川縣
常州市新北區(qū)、葫蘆島市建昌縣、寧波市鎮(zhèn)海區(qū)、晉中市榆社縣、文昌市東路鎮(zhèn)、臨汾市侯馬市、內(nèi)蒙古呼和浩特市托克托縣、重慶市榮昌區(qū)
寧波市寧海縣、內(nèi)蒙古呼倫貝爾市扎賚諾爾區(qū)、焦作市博愛縣、廣西崇左市寧明縣、信陽市浉河區(qū)、瀘州市合江縣、渭南市潼關(guān)縣、黔東南雷山縣、巴中市通江縣
開封市尉氏縣、韶關(guān)市武江區(qū)、內(nèi)蒙古通遼市科爾沁左翼后旗、蚌埠市龍子湖區(qū)、紹興市柯橋區(qū)、文昌市蓬萊鎮(zhèn)、咸陽市楊陵區(qū)、臨滄市臨翔區(qū)、平?jīng)鍪徐`臺(tái)縣、臨高縣調(diào)樓鎮(zhèn)
黃岡市黃州區(qū)、漳州市華安縣、廈門市翔安區(qū)、黃岡市羅田縣、鹽城市亭湖區(qū)、盤錦市盤山縣、蚌埠市懷遠(yuǎn)縣、玉溪市新平彝族傣族自治縣
雙鴨山市饒河縣、池州市東至縣、內(nèi)蒙古通遼市扎魯特旗、昭通市大關(guān)縣、汕頭市龍湖區(qū)、煙臺(tái)市棲霞市、安慶市宿松縣、白銀市靖遠(yuǎn)縣、南昌市東湖區(qū)
恩施州來鳳縣、揚(yáng)州市邗江區(qū)、廣西防城港市東興市、黃岡市蘄春縣、廣西百色市田陽區(qū)、阜陽市潁泉區(qū)、商洛市丹鳳縣
遵義市余慶縣、內(nèi)蒙古烏海市海南區(qū)、蕪湖市鏡湖區(qū)、巴中市通江縣、東莞市黃江鎮(zhèn)、鄭州市惠濟(jì)區(qū)、迪慶香格里拉市、海北海晏縣、德陽市羅江區(qū)、鄂州市華容區(qū)
樂山市夾江縣、咸陽市秦都區(qū)、大理鶴慶縣、中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)、五指山市水滿、運(yùn)城市聞喜縣、荊門市沙洋縣、黃山市徽州區(qū)、荊州市公安縣
廣西河池市東蘭縣、晉中市介休市、牡丹江市陽明區(qū)、鞍山市臺(tái)安縣、呂梁市嵐縣
咸陽市武功縣、韶關(guān)市曲江區(qū)、安慶市懷寧縣、甘南舟曲縣、沈陽市于洪區(qū)、昭通市大關(guān)縣、常州市武進(jìn)區(qū)
汕頭市龍湖區(qū)、臨高縣博厚鎮(zhèn)、東莞市企石鎮(zhèn)、銅陵市義安區(qū)、漯河市臨潁縣、東營市利津縣、紹興市嵊州市
臺(tái)州市溫嶺市、撫順市順城區(qū)、廣西防城港市上思縣、臨沂市費(fèi)縣、遼陽市白塔區(qū)、綏化市望奎縣、普洱市景東彝族自治縣、周口市項(xiàng)城市、棗莊市滕州市
文昌市公坡鎮(zhèn)、三明市三元區(qū)、達(dá)州市開江縣、大同市廣靈縣、雞西市密山市、太原市晉源區(qū)、長沙市長沙縣、荊州市公安縣、昆明市東川區(qū)、肇慶市廣寧縣
松原市長嶺縣、無錫市江陰市、貴陽市開陽縣、龍巖市長汀縣、銅仁市德江縣、武威市古浪縣、常德市漢壽縣
漳州市長泰區(qū)、武漢市漢南區(qū)、長春市農(nóng)安縣、臨汾市汾西縣、廣州市天河區(qū)、忻州市五臺(tái)縣、十堰市房縣、杭州市富陽區(qū)
株洲市醴陵市、廣西百色市靖西市、內(nèi)蒙古通遼市奈曼旗、平頂山市寶豐縣、新鄉(xiāng)市輝縣市、廣州市荔灣區(qū)、定安縣龍河鎮(zhèn)
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黔東南黎平縣、阜新市清河門區(qū)、益陽市資陽區(qū)、駐馬店市確山縣、揚(yáng)州市高郵市
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大連市中山區(qū)、許昌市長葛市、宜春市上高縣、黃山市黃山區(qū)、臺(tái)州市玉環(huán)市、蘇州市吳江區(qū)
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登上熱搜，央視曝光購物卡成洗錢工具|界面新聞
4月22日，“央視曝光購物卡成洗錢工具”相關(guān)話題，登上微博熱搜。
據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，江蘇省邳州市的張女士在4月初被一則“零基礎(chǔ)兼職配音”的廣告吸引，下載軟件進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)配音。在所謂“導(dǎo)師”的幫助下獲得了上百元的現(xiàn)金收益。第二天該“導(dǎo)師”就引導(dǎo)她進(jìn)入一個(gè)基金平臺(tái)，讓其購買理財(cái)產(chǎn)品。然而，經(jīng)過幾輪投資理財(cái)后，當(dāng)張女士想要提現(xiàn)時(shí)，卻被告知因“操作錯(cuò)誤”需充值解凍。
按照其“導(dǎo)師”要求，該女士來到大型連鎖商超，打算購買7.4萬元購物卡。當(dāng)工作人員詢問具體原因時(shí)，她卻支支吾吾，還頻繁查看手機(jī)信息。這引起了超市工作人員的警覺，并上報(bào)給了民警部門。
民警趕到現(xiàn)場(chǎng)后，通過查看張女士的手機(jī)信息，發(fā)現(xiàn)她正在某基金軟件上做理財(cái)任務(wù)，有人誘導(dǎo)她購買購物卡，并上傳卡號(hào)和密碼。民警發(fā)現(xiàn)張女士有大額轉(zhuǎn)賬、頻繁轉(zhuǎn)賬的現(xiàn)象，初步推斷其有可能陷入網(wǎng)絡(luò)詐騙的嫌疑當(dāng)中。
民警稱，因商超購物卡具有匿名性、流動(dòng)性的特點(diǎn)，實(shí)施違法犯罪后，難以被追查，所以詐騙分子要求受害者將資金轉(zhuǎn)換為購物卡，獲取其卡號(hào)和密碼后，通過黑市渠道快速折價(jià)套現(xiàn)，完成洗錢。
公安部此前發(fā)布提示稱，通過購物卡轉(zhuǎn)移涉詐資金的詐騙洗錢新套路，在全國多地高發(fā)。有詐騙分子利用購物卡不記名屬性實(shí)施詐騙，先是誘使受害者購買購物卡，再獲取卡號(hào)、密碼，實(shí)施詐騙的同時(shí)進(jìn)行“洗錢”犯罪。
據(jù)了解，在此類騙局中，刷單返利、冒充客服、虛假投資理財(cái)?shù)仍p騙類型最為常見。
國家反詐中心民警楊舉曾介紹，刷單類詐騙的變種最多，比如詐騙分子會(huì)引導(dǎo)受害者開一個(gè)虛假的“跨境網(wǎng)店”，并告訴其店鋪要升級(jí)，或者說要增加商品的類目，引導(dǎo)其購買購物卡，提供卡號(hào)和密碼給對(duì)方，進(jìn)而實(shí)施詐騙。在虛假投資理財(cái)類詐騙中，詐騙分子會(huì)以規(guī)避手續(xù)費(fèi)、賬戶解凍金、賬戶異常等托詞，引導(dǎo)被害人購買購物卡，進(jìn)而實(shí)施詐騙。
民警提醒，防范購物卡相關(guān)詐騙，不要點(diǎn)擊未知鏈接或掃描可疑二維碼，避免下載涉詐或木馬病毒軟件，嚴(yán)格保密卡號(hào)密碼等核心信息。如有人讓你購買大量購物卡，提供卡號(hào)和密碼，說明你已深陷騙局。
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